首页 门户 快报 查看内容

聚合支付平台涉网络赌博案 手续费高达5%-7%三个月收34亿

2019-1-10 10:46

    笔者1月8日从省公安厅获悉,为维护网络社会秩序,广东公安在去年“净网安网2018”专项行动中,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条,取得了显著战果。

【案例】三个月非法收入34亿!购买空壳公司开账户网络赌博支付平台抽水牟利

文化传播公司利用“第四方支付”平台帮助网络赌博,三个月非法流入34亿!不久前,深圳警方捣毁了这一犯罪团伙。

2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。深圳网警支队接到线索后,立即组成联合专案组开展侦查。经对该APP软件循线追踪,发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑,该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人,发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力,普遍存在解决资金支付通道的需求,于是打起了以合法公司名义,为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。

据办案民警介绍,该公司名义上是为游戏软件提供服务的正规公司,实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。

公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费,仅仅三个月,公司的非法金额流入额度达34亿元。

办案民警告诉记者。该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

2018年8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。

警方提醒:互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在下载安装手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。

分享至:
| 收藏

最新评论(0)

精选内容

《支付机构现场检查手册》PDF版电子版下载
《支付机构现场检查手册》PDF
支付机构现场检查手册中国人民银行支付结算司 编中国金融出版社责任编辑:黄海清责任
微信支付宝接入银联方案-条码支付业务合规运作工作方案 v0.1
微信支付宝接入银联方案-条码
易纲的两本书:《中国的货币化进程》和《货币银行学》PDF下载
易纲的两本书:《中国的货币化
近200项全套所有JRT金融行业标准PDF版本文档资料打包下载
近200项全套所有JRT金融行业标
中国人民银行发布,全是最新版本。 以下为部分清单,文件名后面为标准号, 需要全

两千人超级QQ群:195099369|关于我们|联系我们|支付世界

© 2010-2018 ZhiFuJie Inc.  Powered by ZhiFuJie X3.4

QQ