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为非法行为提供支付结算等5宗违法行为,三湘银行被央行处罚

2019-2-11 12:34

    近日,中国人民银行长沙中心支行发布行政处罚信息公示表,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务、未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违法行为遭处罚。

经查,三湘银行可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以警告,没收违法所得人民币148.00万元,并处以人民币148.00万元罚款,对湖南三湘银行2名相关责任人员给予警告,分别处以人民币5万元罚款。

湖南三湘银行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,未按规定保存交易记录。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以人民币116.00万元罚款;对湖南三湘银行3名相关责任人员分别处以人民币4.80万元、4.20万元、1.40万元罚款。

湖南三湘银行股份有限公司是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

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