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富友支付两员工获刑:接到用户投诉明知商户犯罪仍放任不管

2020-11-19 16:33

  绍兴市越城区人民检察院指控,2018年12月,张海峰、周天涯与被告人纳超接洽,由被告人纳超所在的上海富友支付服务股份有限公司深圳分公司为张海锋、周天涯所运营的平台提供第三方资金结算服务。

  被告人纳超、顾贤在接受周天涯提交的材料时,未尽审核义务,将明显从事非法证券业务的“杭州众银”等多家平台提交总公司审批开户。在后期运行过程中,被告人纳超、顾贤多次接到上述平台用户投诉,明知平台从事违法犯罪活动而未予以监管,累计为平台提供支付结算300万元以上。

  2019年12月24日,被告人顾贤、纳超在广东省深圳市福田区被警察抓获。

  公诉机关认为,被告人纳超、顾贤明知他人实施犯罪,仍提供支付结算等帮助,情节严重,被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,且系共同犯罪,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人纳超、顾贤自愿认罪认罚,可依法从宽处理。

  被告人纳超的辩护人提出5点辩护意见:

  1.被告人纳超对张海峰团伙诈骗犯罪相关情况不知情,周天涯以股票策略平台的名字骗取被告人纳超等人提供支付服务,被告人纳超对能否成功接入支付通道并没有决定性作用,也未施加特殊影响;

  2.非法证券业务并不当然为刑法所规制,富友集团接到投诉后,及时履行了法定管理职责;

  3.被告人纳超并未在涉案业务中获取不正当利益;

  4.被告人纳超系初犯、偶犯,具有坦白情节、且认罪认罚,并自愿缴纳罚金;

  5.被告人纳超身体状况不佳。

  被告人顾贤的辩护人提出4点辩护意见:

  1.被告人顾贤所起作用较小,系从犯;

  2.被告人顾贤主观恶性较小;

  3.被告人顾贤具有坦白情节,且自愿认罪认罚;

  4.被告人顾贤具有悔罪表现,系初犯、偶犯。

  另外,被告人顾贤向法院退缴违法所得5万元。

  法院认为,被告人纳超、顾贤的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,且系共同犯罪,公诉机关的指控成立。被告人纳超、顾贤明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算的帮助,未尽审核监管义务,被告人纳超的辩护人关于被告人纳超不知情,系被骗,已经履行监管审核义务的辩护意见与法院已查明的事实与法律根据不符,不予采纳。两被告人在共同犯罪中作用相当,不宜区分主从犯,故被告人顾贤的辩护人关于被告人顾贤系从犯的辩护意见,法院亦不采纳。

  最后,两人均被判处一年及以上的有期徒刑,并罚款数万元。

  支付产业网看到,富友支付目前已有7张公开罚单,其中被上海人行处罚高达5次之多。

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