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支付牌照被叫停后“移花接木”继续干,老板“非法经营罪”获刑八年半!

2021-1-19 09:46

  长沙市天心区人民检察院指控,2017年2月,中亚智能数字科技(深圳)有限公司(简称“中亚公司”)实际控制人吴启贵找到贾哲商议,希望借助贾哲负责的长沙星联商务有限公司(简称“星联商务公司”)的支付牌照进行中亚公司的交易结算。

  因当时星联商务公司已被中国人民银行长沙分行叫停第三方支付业务,贾哲提议可以先用其星联文化公司(不是星联商务公司)和长沙盛大实业有限公司进行中亚公司的交易结算,待星联商务公司的支付牌照续牌后再由星联商务公司办理,吴启贵同意了。

  之后,中亚公司每天定时将当天客户申请提现的资金明细表发送至星联文化公司,并将对应的资金支付至星联文化公司账户。

  经审计,2017年4月至8月,星联文化公司帮中亚公司代付总金额为349761.457877万元,中亚公司支付给星联文化公司手续费376.202486万元。

  经中国人民银行长沙中心支行认定,星联文化公司未取得支付业务许可证,星联文化公司在未取得人民银行颁发的《支付业务许可证》情况下,依托互联网在数字虚拟资产交易平台运营商及其客户之间提供转移货币资金服务,属于非法从事资金支付结算业务。

  2019年9月11日,贾哲接公安民警电话通知后归案,归案后如实供述了罪行。

  法院认为,被告人贾哲违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金500万元,追缴违法所得271.472486万元。

  值得一提的是,长沙星联商务公司在2018年的续展过程中被央行注销了支付牌照,而贾哲当时还是长沙市天心区的第四届、第五届人大代表。

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